昆明两市民移民被拒签 数百万巨款谁来还?

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-01-02 11:53    浏览量:
【摘要】 如果没有约定劳伦斯公司的担保责任或约定的是一般担保,则吕氏兄妹应先向接受投资款的第三方主张权利,也就是要求美国投资公司退还。向他方报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务的一方为居间人,接受他方所提供的订约机会并支付报酬的一方为委托人。
云南网讯(记者 邓建华 实习记者 张彤)投资移民失败,退还投资款应找投资公司还是移民中介?近日,昆明有两兄妹因投资移民美国被拒,一纸诉状将中介公司告上法庭,要求对方归还合计人民币超过500万元的投资款并胜诉。对此,中介公司喊冤,除了中介费4万元,没有收对方一文钱的投资款,为啥500多万巨款该自己赔?中介公司对判决结果有异议,目前已向昆明市中级人民法院提起上诉。
移民:需缴纳50余万美金投资款
今年4月18日,一起由美国EB-5投资移民引发的纠纷案在昆明市盘龙区人民法院开庭审理。原告吕先生、吕女士诉被告昆明劳伦斯经济发展咨询有限公司(以下简称“劳伦斯”公司)返还投资移民款、服务费及相关利息。该案成为昆明涉加州投资移民基金(CIIF)投资移民纠纷索要赔偿损失第一案,引发社会关注。
劳伦斯公司是一家专业从事移民服务的公司,在昆明已有22年的历史。2013年年底,吕女士兄妹在朋友的介绍下找到该公司,称要通过投资的方式移民美国。
同年12月28日,双方签订了一份《申请美国投资移民咨询服务协议书》,云南网(微信公号:yunnancn)在劳伦斯公司出示的一份协议中看到,吕氏兄妹要办理美国投资移民(EB-5)签证,根据美国的移民法,递交资料同时,每人向指定监管银行缴纳50万美元投资款以及5万美元基金管理费,支付劳伦斯公司44000元人民币服务费,还有2万美元由劳伦斯公司转交给美国移民律师。
协议中还写明,若吕氏兄妹在申请递交美国移民局并取得档案号码后的8—10个月内没有获得移民批准,所缴全部金额全部退还。但云南网(微信公号:yunnancn)注意到,该协议中,如未获批,投资基金由哪家公司退还未作明确约定。
或许,这为后来双方的官司纠纷埋下了祸根。
据劳伦斯公司相关工作人员介绍,根据申请投资移民行业的交易习惯,任何一个中介机构都不能单独完成申请投资移民,必须由中国境内的中介机构和境外的项目公司相互协作。
签订协议后,劳伦斯公司向吕氏兄妹介绍了美国夏利士投资移民基金公司(下称夏利士公司),随后,吕氏兄妹前往广州、香港,在夏利士公司中国分部大九州公司的员工陪同下,向夏利士集团转款50万美元,并拿到正式收据。
“期间,我们只收了44000元的中介费,也就是帮助整理材料、翻译等,其他一分钱都没有经过我们的手。”该工作人员称。
拒签:投资公司发退款函未签字
劳伦斯公司的工作人员介绍,2014年8月及10月,美国移民局先后接受了吕氏兄妹的递交材料并给出了档案号码,至2015年11月仍没有回复,等待期间吕女士姐弟并未要求终止申请移民,该公司便默认对方要继续申请移民。2016年8月30日,移民局给美国移民律师寄过一封意向性拒签函,要求一个月内吕女士补交材料。
“吕女士收到通知迟迟未做回复。直到9月28日,她才要求劳伦斯公司帮忙递交材料,只有几天时间,加上国庆放假,根本来不及。”该公司工作人员称,因时间仓促,劳伦斯公司未能帮其在10月2日之前将材料补交至美国移民局,因此吕女士被美国移民局拒签。而吕先生并没有收到任何拒签的和补材料的信函,直至今天为止,吕先生在美国移民局网站上仍然是“等待之中”。
2016年10月,吕女士收到了美国移民局拒签通知,但是由于吕女士自己请了美国的律师,撤销了原来基金会的律师,所以,拒签信直接发到她的律师Linda的手上,公司知道后,立刻催促基金公司办理退款手续。
“同年11月,夏利士公司发给吕女士一封退款通知,可将50万美金全额退款,需吕女士签字并填写收款银行卡号,吕女士未回应。”劳伦斯公司工作人员称,这是他们在打官司之前才得知了此消息,并将这一通知提交给了法院。
云南网(微信公号:yunnancn)在劳伦斯公司提供的材料中看到,一份名为《责任豁免以及免受损害协议》的材料,内容为:签字人同意数额50万美元是全额退款,撤回投资款决定不能收回,附页为《弃权及免责协议》,上书,签字人收到退款后撤销对广州大九州公司(注:夏利士公司在中国的分公司)出国咨询集团组织所有控告,在退款银行账号空格处填写相应信息后可退到投资款,该协议上未见吕女士签字痕迹。劳伦斯公司负责人称,此为2016年11月大九州公司发来的退款通知,吕女士未签字。
同时,劳伦斯公司相关工作人员还提供了另一份由广州霆鑫律师事务所出具的律师函,内容为美国夏利士集团委托该事务所全权负责处理两方的服务合同纠纷事宜,夏利士公司同意向吕女士退还投资款50万美元,收到律师函三日内,吕女士可持有效证件前往广州大九州公司办理退款手续,落款为2017年2月23日。
“这份50万美金的钱美国公司本已经退还,请吕女士签字办理退款手续,但是她却没有去办,而且收到退款通知后故意隐瞒,一个月后才无意中透露给劳伦斯公司”该公司工作人员称,经交涉,吕女士的哥哥吕先生得到夏利士公司的退款30万美元。
一审:中介公司被判退还投资款400万余元
2016年10月28日,吕女士一纸诉状将昆明劳伦斯公司告上了法庭,要求劳伦斯公司退还因办理投资移民所交纳的投资款50万美元,基金管理费5万美元,律师费2万美元,服务费44000元。法院受理后于2017年3月2日进行审理。
盘龙区法院审理后认为,《申请美国投资移民咨询服务协议书》为居间合同,法律并未苛责居间人要对交易双档的款项来往承担安全保障责任,但也未禁止当事人自行约定,劳伦斯公司资源对吕女士所涉款项做安全保障并自愿担负退换义务,并产生法律后果。
吕女士姐弟两人既可以选择实际收款人夏利士公司作为款项返还的主体,也可以选择劳伦斯公司作为款项返还的主体。同时,实际收款人夏利士公司与劳伦斯公司并不是法律上规定的或者合同约定的具有连带责任的共同被告,吕女士两人有权选择任何一方单独作为此案被告。由此法院作出判决,劳伦斯公司退还吕女士两人57万美金、44000元服务费,同时还需支付自2015年8月11日(即合同逾期日期)计算所有款项的逾期利息,共计500多万元人民币。
劳伦斯公司同意将44000元服务费如数退还,但拒不接受退还57万美金及利息的判决结果,称“我们没有拿过钱,为什么叫我们偿还呢?”劳伦斯公司表示,双方在协议书中并未约定费用由谁退还。在他们看来,劳伦斯公司已合理履行相关义务,吕女士两人应向夏利士公司索赔,劳伦斯公司也可代吕女士聘请律师将所有投资款讨回,但无论如何,这笔钱也不该他们还。而“明明美国公司已经叫她去办理退款手续了,她为何不去?”
另据云南网(微信公号:yunnancn)了解,目前, 除了吕氏兄妹外,劳伦斯公司的其余15位客户也有被拒签的风险,该公司已向美国加州法院提出正式诉讼,索取投资款项并索赔,同时支付在美国诉讼的所有律师费。
而对与吕氏兄妹的官司,劳伦斯公司不服一审判决,于今年6月20日提出上诉。目前,本案件正在等待二审开庭。
原告律师:认可退款通知的真实性,但并未收到退款
吕女士的代理律师张荣祥律师说,对于退款通知,他认可其真实性,但是律师函是真的,内容是难以实现的,他说当时他们就明确了,对方把款打到吕女士的帐户上就可以撤诉,但是款一直未打到其帐上。“我觉得劳伦斯公司是在制造证据,当然,并不是伪造证据。”
另外,他认为,既然当初吕女士全权委托了劳伦斯公司办理美国移民事宜,就是充分信任。那么即使钱没有通过他们交给美国第三方公司,办不了移民,承担责任的应该仍是劳伦斯公司。
基金会律师:签字确认才能退款
随后,云南网(微信公号:yunnancn)联系到了美国夏利士集团委托的律师,该律师称,吕女士因为自己在美国找了律师,所以,他们无权参与这个个案,拒签信是直接寄到了吕女士的手里。所以,该律师认为,需要吕女士自己去广州签字办理退款,但是她却没主动和劳伦斯公司联系。
此外,吕女士不管任何原因,都是唯一有权通过她的律师索回投资款的人,没有她的签字,任何人是无法拿到这笔款项,劳伦斯公司也无权去追讨这笔款项。整个过程,吕女士一直同意协助办理,但是,从未同意签字。而没有她的签字,投资款无法退回。
案外律师:中介可向投资公司索要赔偿款
365bet官网足球盘_365bet官网足彩投注_365bet官网备用服务器一主任黄建军认为,此案件关键看劳伦斯公司与吕氏兄妹之间合同约定,若合同中约定劳伦斯公司对吕氏兄妹的投资款承担连带担保责任,则吕氏兄妹可以选择要求劳伦斯公司承担返还投资款的义务,劳伦斯公司在退还投资款后可要求美国投资公司向其退还投资款。
如果没有约定劳伦斯公司的担保责任或约定的是一般担保,则吕氏兄妹应先向接受投资款的第三方主张权利,也就是要求美国投资公司退还。
黄律师说,而劳伦斯公司的《申请美国投资移民咨询服务协议书》及《关于转交美国投资移民律师费的补充协议》文本未对相关费用涉及的权利义务关系进行明确,也未明确费用收取、退还的责任主体,存在约定表述的歧义,直接导致了其在一审诉讼中承担了不利的判决结果。
相关链接:居间合同,是指居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。在民法理论上,居间合同又称为中介合同或者中介服务合同。向他方报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务的一方为居间人,接受他方所提供的订约机会并支付报酬的一方为委托人。

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